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供销大集集团股份有限公司 关于控股股东与第二大股东签署合作框

2019-11-05 18:37:28 
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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月26日,供销大齐集团有限公司(以下简称“供销大齐”、“公司”或“上市公司”)收到控股股东HNA商业控股有限公司(以下简称“HNA商业控股”)的通知,HNA商业控股有限公司于2019年9月26日与公司第二大股东新合作贸易连锁有限公司(以下简称“新合作集团”)签署合作框架协议。新合作集团拟购买HNA商业控股有限公司持有的供销大齐股份300,391,412股,具体如下:

一、协议双方的基本情况

㈠股份转让人

公司名称:HNA商业控股有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:1309.75万元

法定代表人:何家福

注册地址:北京市顺义区南法新镇傅佥街12号207室

经营范围:项目投资和投资管理;货物、技术和代理的进出口;专业承包;技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;设备租赁(汽车除外);销售服装、鞋帽、五金交电、日用百货、文化体育用品、日用品、珠宝、针纺织品。

股权结构:海航集团有限公司持股39.32%,HNA基础产业集团有限公司持股10.84%,HNA物流集团有限公司持股4.05%,其他股东持股45.79%。

HNA商业控制及其关联方持有1,758,473,975股(占公司总股本的29.27%)。

(二)股份受让方

公司名称:新合作贸易连锁集团有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:3亿元

法定代表人:郝燕玲

注册地址:北京市西城区宣武门外大街1号乙座15楼

经营范围:批发粮油食品、定型包装食品饮料、副食品、茶和酒;零售烟草;化肥批发;建筑材料、化工原料及产品、木材、胶合板、家具、橡胶制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机电设备、汽车及配件、农业机械及工具、日用百货、文化、体育用品、轻纺、服装、鞋帽、畜产品、棉纱、棉绒、大麻、棉绒及副产品、金属材料、矿产品、燃料油、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售(不含零售);上述产品的展览;进出口业务;农副产品、可再生资源、商业机械、野生植物、水果晶体、生漆和食用菌的开发研究;农业生产技术咨询、信息咨询、工程咨询。

股权结构:中国供销集团股份有限公司持股57.45%,江苏大岳南方控股有限公司持股26.56%,其他股东持股15.99%。

新合作集团及其关联方持有股份1,496,335,726股(占公司股本总额的24.91%)。

二.合作框架协议的主要内容

甲方:HNA商业控股有限公司(股份转让方)

乙方:新合作贸易连锁集团有限公司(股份受让方)

本框架协议及其内容和条件自签署之日起一年内有效,经双方书面同意,本框架协议的期限可以延长。本框架协议签署后,经尽职调查,如乙方发现任何对本框架协议项下交易有实质性影响的事实,且甲方和/或供销集团无法在对交易无实质性影响的范围内解决该事项,乙方可终止本意向。双方讨论并签署了股权转让协议。受让方购买了转让方持有的供销散股300,391,412股,占截至2018年12月31日供销散股总股本的5%。股权转让价格以双方协商最终确定的价格为准。

三.合作框架协议的影响

如果合作框架协议中约定的股份转让完成,公司的控股股东将从HNA变更为新的合作集团。

四.风险提示

现阶段,公司关注与本合作框架协议相关的以下可能风险,特别提醒投资者注意:

1.合作框架协议只是一份意向文件。股东之间商定的股份转让仍处于规划阶段。最终股份转让应由双方通过进一步协商并在签署股份转让协议后确定。股份转让协议的签署仍有一些不确定性。

2.HNA商业控股公司的股票质押率为99.17%,所有股票均已冻结在等候名单上。仍需与质押和冻结相关各方沟通,就解除质押和冻结待转让股份相关事宜达成具体安排。解除质押和冻结待转让股份仍有一些不确定性。

3.合作框架协议中约定的股份转让涉及上市公司控股股东的变更。后续股权转让协议签订后,权益变动报告应按有关规定披露,财务顾问出具验证意见。股份转让须经深圳证券交易所合规确认后,方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让。上述事项能否成功完成还有一些不确定性。

V.其他的

HNA商业控制目前持有供销社190,972,920股非限制性流通股。HNA商业控制将在近期内申请解除对HNA在限制期届满时所持113,043,478股股份的出售限制,以确保受无限售条件限制的可交易股份的5%将用于此次股份转让。

公司将密切关注相关事宜,不断督促股东及时披露进展情况。公司指定的信息披露媒体有巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。本公司的所有信息均以上述指定媒体公开的官方公告为准,因此投资者请注意投资风险。

六.供参考的文件

合作框架协议

特此宣布

供销大齐集团有限公司

董事会

2010年9月27日

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